Shelbit için milyon dolarlık transfer iddiası
ABD Hazine Bakanlığının açıklamasına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu belirtilen dijital cüzdanlardan Shelbit Exchange adreslerine 1 milyon doların üzerinde dijital varlık gönderildi.
Ters yöndeki işlemlerde ise Shelbit adreslerinden Devrim Muhafızları bağlantılı dijital cüzdanlara 2 milyon doların üzerinde transfer yapıldığı belirtildi.
Kayvanpour’a ait veya onun kontrolünde olduğu değerlendirilen adreslerden, daha önce ABD yaptırımlarına alınan İran merkezli Nobitex’e de 2 milyon doların üzerinde dijital varlık gönderildiği öne sürüldü.
Hazine Bakanlığı ayrıca Shelbit’in büyük bir Farsça çevrim içi kumar ağına hizmet verdiğini ve bu sistem üzerinden on milyonlarca dolarlık dijital varlığın aklandığını iddia etti.
